中心化交易所仍然是犯罪分子最喜欢的加密货币洗钱工具之一。
Chainalysis 的一份报告显示，中心化交易所（而非 Tornado Cash 等加密货币混合器）才是洗钱的主要中心，到 2024 年，大多数非法资金都将通过这些交易所进行转移。虽然 KYC 规则已经到位，但由于执行不力和结构性缺陷，这些规则常常失效，导致犯罪分子得以将加密货币兑换成法币。币安 2023 年的和解以及 BitMEX 的 1 亿美元罚款等备受瞩目的案件凸显了系统性问题。监管机构必须加强实时检测并堵塞法律漏洞，才能有效打击这些交易所的洗钱活动。